En SWAPD, damos prioridad a la seguridad y el cumplimiento normativo de nuestra comunidad. Para garantizar una plataforma segura y confiable, la ley nos exige recopilar una verificación de identidad para ciertas transacciones. Nuestro proceso de verificación actualizado es ágil y está gestionado a través de SWAPD.co, impulsado por Sumsub, un proveedor global líder en verificación, confiado por plataformas de renombre como Binance.
HAZ CLIC AQUÍ PARA COMENZAR LA VERIFICACIÓN
Nota: Los miembros ya verificados no necesitan volver a verificar, a menos que el equipo de SWAPD lo solicite.
Requisitos de Verificación
-
Compradores: Puedes comprar artículos por hasta $1,000 USD sin verificación de identidad. Las transacciones que superen este monto requieren verificación de identidad.
-
Vendedores: Todos los vendedores deben completar la verificación de identidad, sin importar el monto de la transacción, para vender artículos/servicios en SWAPD.
-
Cumplimiento AML: Además de la verificación de identidad, los datos de los usuarios se contrastan con bases de datos globales contra el Lavado de Dinero (AML). SWAPD se reserva el derecho de negar el servicio a cualquier miembro marcado por estas bases de datos para mantener la integridad de la plataforma.
Nota Especial para Usuarios de Ciertos Países
Los usuarios de los siguientes países recibirán una insignia de Preocupación de Seguridad al verificar su identidad debido a requisitos de cumplimiento más estrictos:
- Pakistán
- Albania
- Kosovo
- Macedonia del Norte
- Serbia
- Colombia
- Nigeria
- Níger
- Somalia
- Kenia
- Marruecos
- Turquía
- Egipto
Esta insignia es una medida preventiva y no afecta tu capacidad para usar la plataforma. Una vez que alcances $1,000 USD en ventas o compras combinadas, puedes solicitar que se retire la insignia contactando a los Administradores.
¿Por Qué Verificarse con SWAPD?
Nuestro proceso de verificación, gestionado por Sumsub, garantiza que tus datos se manejen de forma segura y conforme a las regulaciones globales. Esto nos ayuda a mantener un mercado seguro, transparente y confiable para todos los miembros.
¿Necesitas Ayuda?
Si tienes alguna pregunta o necesitas apoyo durante el proceso de verificación, ¡nuestro equipo está aquí para ayudarte! Escríbenos por mensaje privado a @Administrators o envíanos un correo a support@swapd.co. Estamos comprometidos a hacer tu experiencia en SWAPD sencilla y segura.
¡Gracias por ser un valioso miembro de nuestra comunidad! Mantengamos SWAPD seguro y próspero juntos.